Prueba Fraude
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BC-2026-00733

Suplantación de proveedores a Pyme

Pyme · Café Origen S.A.S. · Abierto el 10 de may de 2026, 04:20 a. m.

Requiere atención

Monto en disputa

$ 8.700.000

Tiempo estimado

Vence en 2 horas

Avance

45% completado

Cómo avanza tu caso

Estas son las 4 etapas clave. Toca Análisis del caso para ver el detalle de lo que estamos revisando.

  1. 1. Recepción del caso

    Completado

    Registramos tu reporte y activamos las medidas de protección iniciales.

  2. 2. Análisis del caso

    En curso

    Revisamos transacciones, dispositivos, canales y evidencias para entender qué pasó.

    • Solicitud de retención al banco receptor

      10 de may, 05:45 a. m.

      Se contacta al banco destino. Logra retener $5.100.000.

    • Análisis del correo

      Hoy, 08:30 a. m.

      Forense detecta dominio suplantado (origen.cafe vs origen-cafe.com).

  3. 3. Trabajando en tu solución

    Pendiente

    Definimos la respuesta del banco y preparamos el cierre del caso.

  4. 4. Solución y pasos a seguir

    Pendiente

    Cuando tu caso cierre, aquí verás la decisión final y los pasos recomendados para ti.

Recomendaciones para el equipo de Café Origen

Cada cambio de cuenta debe verificarse por canal alterno. Estas acciones cierran la exposición.

  • 1

    Verifica cada factura por llamada

    Antes de cualquier pago, llama al teléfono ya registrado del proveedor.

  • 2

    Activa SPF/DKIM en tu dominio

    Reduce que terceros puedan suplantar tu correo o el de tus proveedores.

  • 3

    Lista blanca de cuentas destino

    Permite pagos solo a beneficiarios pre-aprobados.